印度執法局與緝毒局聯手出擊　跨國毒梟洗錢網路被起底

【記者蔡佳穎／綜合外電】印度執法局（Enforcement Directorate, ED）與印度緝毒局（Narcotics Control Bureau, NCB）近日展開一項全國性的打擊行動，鎖定橫跨多個邦的販毒集團及其背後的金融與後勤支援網路。這項行動不僅旨在查緝毒品，更透過《防止洗錢法》（Prevention of Money Laundering Act, PMLA）深入調查毒梟的非法所得流向。

根據《CNN新聞18頻道》報導，此波行動已在坦米爾納杜邦、卡納塔克邦、泰倫加納邦與喀拉拉邦等多個印度邦同步進行搜查與調查。執法單位正全力追查「哈瓦拉」（hawala）等非正式匯款系統、國際走私路線、數位支付管道，以及毒品收益透過不動產等資產進行洗錢的模式。調查已發現，部分販毒集團的關鍵節點橫跨印度國內及國際邊界。

行動中，執法局與緝毒局已截獲大量冰毒、搖頭丸、大麻油、混合大麻及一般大麻，並查扣數百萬盧比不明來源的現金、外幣以及黃金、白銀等貴重金屬。這些販毒集團主要仰賴未經授權的哈瓦拉業者來轉移毒品收益，並透過通訊應用程式如 WhatsApp 傳達指令，利用代碼系統進行國際交易結算。數位支付平台，例如 PhonePe 掃碼支付及不明來源的統一支付介面（UPI）轉帳，也都被發現與可疑的毒品交易有關。

調查的重點在於追查資金流向，以了解不法收益是如何被轉移、分層並融入合法金融系統。犯罪所得被整合到不動產、蝦場、車輛及奢侈品等各類資產中。為了掩飾真正受益人，這些資產常登記在家庭成員、配偶或不相關的第三方名下。此外，執法單位也發現嫌犯利用第三方銀行帳戶，並以家庭成員和關係人的名義申辦黃金貸款。甚至有詐欺性的所得稅申報，據稱是由專業人士協助，目的是使非法資金合法化。

這項調查也揭示了跨國供應鏈的存在，其中涉及斯里蘭卡國民及海外協調者。例如，位於曼谷的協調者涉嫌協助毒品透過「綠色通道」繞過機場海關管制，而部分哈瓦拉網路則據稱由杜拜管理。執法局目前仍在清奈、拉默納特布勒姆、布杜戈代、戈拉爾、Kismatpur（Ranga Reddy區）、Kochi 和科澤科德等地的住宅與商業場所進行 PMLA 搜查，以尋找更多金融線索、產權契約、電子證據及未申報資產，並藉此辨識販毒網路中的共犯、金主、哈瓦拉業者及其他協助者。

此次行動標誌著印度執法策略的轉變，從過去專注於街頭毒販，轉向打擊整個跨國販毒集團及其後勤基礎設施，採用「偵測、瓦解、摧毀」（Detect, Disrupt and Destroy）的框架。在 Narco-Coordination Centre 的協調下，執法局也同時進行《防止洗錢法》下的金融調查，目標是查扣資產、打擊哈瓦拉業者，以削弱毒品集團的金融根基。為了應對販毒活動日益複雜化，包括加密通訊、數位支付平台、暗網及國際海空運輸走廊等手法，印度政府也加強與海軍及海岸巡防隊等多機構間的協調合作。